ope网站

山东省临沂市沂蒙国际财富中心
电话:401-234-5678

首页>>ope网站

ope网站

ope网站:长电科技:江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

来源:本站添加时间:2022-09-17 04:57:27 点击:2

  ope网站:长电科技:江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2022年8月8日以通讯方式发出通知,于2022年8月18日以现场加电话会议的方式召开,本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

  (一)审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》(详见上海证券交易所网站《江苏长电科技股份有限公司2022年半年度报告》、《江苏长电科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》)

  为支持集团在上海的先端封测技术研发服务平台,开发前沿技术,服务上游设计企业需求,并建立集团供应链集中采购中心及物流仓储中心,为公司战略实施提供保障;同时,为了更好地依托上海国际金融中心优势,夯实并增强长电集团资金运营管理中心功能,拓宽融资渠道并补充长电科技管理有限公司流动资金,公司拟向管理公司增资人民币7.9亿元。

  (三)审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见上海证券交易所网站《江苏长电科技股份有限公司2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)

  公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站()。

  (四)逐项审议通过了《关于公司增加2022年度日常关联交易事项的议案》(详见上海证券交易所网站 《江苏长电科技股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易事项的公告》)

  本事项构成关联交易,公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站()。

  4.2关于增加2022年度与中芯国际集成电路制造(北京)有限公司的日常关联交易

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事高永岗先生、任凯先生回避表决。

  4.3关于增加2022年度与中芯国际集成电路制造(上海)有限公司的日常关联交易

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事高永岗先生、任凯先生回避表决。

  (五)审议通过了《关于向关联方长电集成电路(绍兴)有限公司出售资产的议案》

  为进一步优化公司资产结构,减少关联交易,全资子公司江阴长电先进封装有限公司将目前出租给长电集成电路(绍兴)有限公司(以下简称“长电绍兴”)的生产设备改租为售,全部出售给长电绍兴。本次出售设备原值共计人民币7,059.4万元,截至2022年6月末净值共计人民币5,077.4万元,其中包括公司2017年度非公发募集资金实施项目“通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目”中的部分设备,该部分设备截至2022年6月末净值共计人民币3,640.6万元。

  本次交易根据上海众华资产评估有限公司以2022年6月30日为评估基准日出具的沪众评报字〔2022〕第0173号评估报告的评估值人民币5,078万元为依据,经双方协商,确定交易售价格为人民币5,183万元(不含税)。

  (六)审议通过了《关于修改的议案》(详见上海证券交易所网站《江苏长电科技股份有限公司关于修改公司章程及其附件的公告》、《江苏长电科技股份有限公司章程》

  (七)审议通过了《关于修订的议案》(详见上海证券交易所网站 《江苏长电科技股份有限公司股东大会议事规则》

  (八)审议通过了《关于修订的议案》(详见上海证券交易所网站《江苏长电科技股份有限公司董事会议事规则》

  (九)会议决定在江阴市滨江中路275号会议室召开2022年第三次临时股东大会,股东大会通知将另行发出。

  投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划涉未成年人违规内容举报算法推荐专项举报

  不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证:B2-20090237